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黄光裕名下可疑资金达700亿 多次行贿商务部官员
南阳楼市网 2008年12月02日08:55 重庆商报 发表评论
 据经济观察报报道 自2006年黄光裕第一次被北京市公安局讯问后,这位中国首富就从未离开过公安机关的视野。2008年底,一切正在浮出水面。

  记者获悉,据公安部门调查,黄光裕名下秘密往来的可疑资金约有700亿元,他本人涉嫌与股价操纵、洗钱等七起犯罪行为。

  涉及700亿可疑资金

  日前,消息人士透露,黄光裕案涉及面广且深,牵扯官员及境外公司等多达七起案件,警方已经掌握其涉嫌与700亿元左右的可疑资金有关。公安部门经济侦查系统及证监会、银监会在查办多起案件中均涉及到黄光裕,异常复杂。

  他透露,黄光裕涉嫌的案件主要包括:在国美海外上市期间以及并购永乐期间多次行贿;其名下资产注入海外壳公司的过程中偷漏税;对*ST金泰部分洗钱案件,对中关村、三联商社等股价进行操纵;通过地下钱庄秘密流动转移资产。

  黄光裕出事早有端倪

  至少有两位接近专案组的警方人士称,与以往涉嫌操纵股价由证监会提起调查不同,这次调查由公安部发起,证监会配合执行,调查从2006年到现在从未停止。这项调查,在公安部门内部也只有极少数人知悉。今年7月前的调查困难重重,调查人员的说法是“黄光裕操作手法非常高明而隐秘”。“现在黄光裕一案才移交至公安部证券犯罪侦查局指导办案,由北京市公安局经侦大队执行。”公安部门知情者称,去年以来,黄光裕还将大量资金挪往海外,但目的不明。

  卷入商务部郭京毅窝案

  接近黄光裕案专案组的消息人士称,在商务部条法司前巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员的案件审理过程中,有官员供认黄光裕在海外上市和并购永乐时曾多次行贿。由于国美注册在英属维尔京群岛,属于外资公司,商务部条法司前巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员正是参与审批国美收购永乐的关键人物。

  黄妻亲自操刀入股中关村

  黄光裕的妻子杜鹃毕业于北京科技大学,曾在中国银行任信贷员。后来杜鹃加入国美集团,主要负责鹏泰投资业务。国美内部消息人士称:“一般黄光裕都会出现在公司周一的晨会上,而其妻子杜鹃也偶尔会出现,不过她主要负责香港方面业务,杜鹃非常懂投资业务。”实际上,入股中关村的鹏泰投资则由杜鹃亲自操刀。

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